महासमुंद जिले के एक फर्म से इंटरनेशनल ट्रेडिंग के नाम पर 28 लाख से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. ठग ने व्हाट्सएप पर विभिन्न सर्टिफिकेट भेजे, जो फर्जी निकला. इसकी शिकायत महासमुंद थाने में दर्ज करायी गयी है. ग्राम लभरा खुर्द निवासी अनुपमा सेन ने अपनी शिकायत में बताया है की वह सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म लभरा खुर्द महासमुन्द की प्रोप्राईटर के पद पर कार्यरत है, जिसका प्रबंधक उसका लडका अमर्त्य सेन है. सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म लभरा खुर्द महासमुन्द फर्म के माध्यम से उनके द्वारा ऑनलाईन-ऑफलाईन दोनों माध्यम से काले चांवल का व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर पिछले लगभग तीन सालों से करते आ रहे है.

आज से करीब तीन-चार माह पूर्व इंटरनेट के माध्यम से उनके द्वारा काले चांवल की ट्रेडिंग के व्यापार हेतु बायर्स (खरीददार) की तलाश कर रहे थे, वेबसाईट में ट्रेड इण्डिया मार्ट, ग्लोबल ट्रेड बाजार में बायर्स सर्च करने पर ग्लोबल ट्रेड बाजार में अपना मोबाईल नम्बर एवं फर्म संबंधि जानकारी पूछे जाने पर सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म लभरा खुर्द महासमुन्द के संबंध में जानकरी वेबसाईट पर सबमिट कर दी गई थी. जिसके बाद अंकित शर्मा नाम के व्यक्ति के मोबाईल नम्बर से सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म के प्रबंधक अमर्त्य सेन के मोबाईल नम्बर पर कॉल आया और बताया कि मैं ग्लोबल ट्रेड बाजार दिल्ली में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हूं. उसने काले चांवल के ट्रेडिंग के लिये ग्लोबल ट्रेड बाजार से बायर्स उपलब्ध कराने की बात कही. जिससे सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म ने सहमत होकर बायर्स उपलब्ध कराने का निवेदन किया.

अंकित शर्मा नामक व्यक्ति ने ट्रेडिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने 23,600 रूपये रजिस्ट्रेशन राशि जमा कराने की बात कही और भुगतान करने के लिए अमर्त्य सेन के वाट्सअप में एक लिंक भेजा, जिसमे राशि भुगतान दी गयी. जिसके बाद अंकित शर्मा ने इंटरनेशनल ट्रेडिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करा कर इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने की सलाह दी, जिसके लिये रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रूपये जमा करने की बात कही जिस पर 2 मई को पुनः वाट्सअप में भेजे गये लिंक पर राशि का भुगतान किया गया. जिसके बाद अंकित शर्मा ट्रेडिंग हेतु बायर्स उपलब्ध कराने लगा, उपलब्ध कराये गये बायर्स से वाट्सअप चेटिंग के माध्यम से काले चांवल की ट्रेडिंग के संबंध में बातचीत होने लगी. 

वाट्सएप्प के माध्यम से भेजा सर्टिफिकेट
बायर्स और फर्म के मध्य ट्रेडिंग हेतु रेट तय होने पर अंकित शर्मा द्वारा उपलब्ध कराये गये बायर्स के द्वारा सर्टिफिकेट की मांग की गई. जिसके बाद अंकित शर्मा ने ट्रेडिंग हेतु सभी प्रकार के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिये दिव्य कम्यूनिकेशन संस्था के कर्मचारी अतुल शर्मा का मोबाईल नम्बर दिया गया, जिसमें ट्रेडिंग हेतु सर्टिफिकेट बनाये जाने हेतु अतुल शर्मा से बातचीत हुई. काले चांवल की इंटरनेशनल ट्रेडिंग हेतु सभी प्रकार के ईजीसी प्रमाण पत्र, एनओसी प्रमाण पत्र, गलोबल प्रमाण पत्र, सीएसडी ई सिस्टम पंजीकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये सेन एण्ड सेन ऑर्गेनिक फर्म लभरा खुर्द महासमुन्द के बैंक खाता के माध्यम से यश बैंक के खाता में 5 मई को 2,45,000 रूपये, 3,20,000 रूपये, 25,000 रूपये ट्रांसफर किये गये, पुन: 7 मई को 1,25,000 रूपये, 3,00,000रूपये, 2,00,000 रूपये, 20,000 रूपये तथा 11 मई को 5,95,000 रूपये ट्रांसफर किये गए. फेडरल बैंक के खाता धारक आकाश शर्मा के खाते में 11 मई को 100 रूपये एवं 4,94,900 रूपये, 12 मई को 2,00,000 रूपये तथा दिनांक 13 मई को 2,54,000 रूपये ट्रांसफर किये गये. कुल मिला कर उपरोक्त खातों में 28,47,600 रूपये फर्म द्वारा ट्रेडिंग हेतु सर्टिफिकेट प्राप्त करने उन्हे दिया गया था. उनके द्वारा वाट्सअप के माध्यम से सर्टिफिकेट भेजा गया था परंतु उपरोक्त सर्टिफिकेट के बारे में पता करने पर जानकारी हुई की उक्त सभी सर्टिफिकेट फर्जी है. उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई वैध सर्टिफिकेट प्रदाय नही किया गया.

इस प्रकार ग्लोबल ट्रेड बाजार (वेब कम मिडिया प्राईवेट लिमिटेड), फेडरल बैंक के खाता धारक आकाश शर्मा एवं यश बैंक के खाता धारक दिव्य कम्यूनिकेशन प्रोपराईटर विवेक तोमर के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग के नाम पर ईजीसी प्रमाण पत्र, एनओसी प्रमाण पत्र, गलोबल प्रमाण पत्र, सीएसडी ई सिस्टम पंजीकरण इत्यादि दिलाने का झांसा देकर कुल राशि 28,47,600 रूपये का धोखाधडी किया गया.
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 34-IPC, 420-IPC के तहत अपराध कायम कर जांच विवेचना में लिया है.